Legal | Tax | Compliance
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Möchten Sie sich mit einem Klick einen Überblick über die Risikobewertung eines bestimmten Landes verschaffen können?
Möchten Sie sich mit einem Klick einen Überblick über die Risikobewertung eines bestimmten Landes verschaffen können? Zusammen mit KYC Spider publiziert MME regelmässig eine aktuelle Länderrisikoliste.
Die Länderrisikoliste bietet Ihnen einen geographischen Überblick über die Risikobewertung zahlreicher Jurisdiktionen in Bezug auf Geldwäschereirisiken und zeigt auf, bei welchen Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern in den entsprechenden Jurisdiktionen erhöhte Sorgfalt geboten sein könnte. Die Liste wird regelmässig mit verschiedenen offiziellen Quellen abgeglichen und aktualisiert. Für die Beurteilung der Risikoklassen werden diverse Geldwäscherei-, Steuer-, und Transparenzstandards analysiert. Ferner erfolgt eine regelmässige Überprüfung der wichtigsten Sanktionslisten.
Mit der Zunahme von Geschäftsbeziehungen im digitalen Asset Bereich ist für Geschäftspartner vermehrt eine Länderrisikobewertung für Transaktionen oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen und anderen digitalen Assets von Bedeutung. Neu bietet die Länderrisikoliste zusätzlich eine eigenständige Risikobeurteilung für Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Digital Assets. Damit erhalten Sie einen konsolidierten Überblick über die herkömmlichen sowie neu über die Digital Asset relevanten geographischen Risikokriterien und Bewertungen.
Die Länderrisikoliste und viele weitere Tools finden Sie in der KYC Toolbox von KYC Spider. Die KYC Toolbox 4.0 ist ein Online-Werkzeugkasten für Compliance, den Sie selbst nutzen können. Zur einfachen, intelligenten und sicheren Personen- und Unternehmensüberprüfung sowie zur Risikobeurteilung Ihrer bestehenden Geschäftspartner.
MME | Legal | Tax | Compliance ist eines der führenden Rechts- und Beratungsunternehmen für Fintech Unternehmen in der Schweiz. In Kooperation mit KYC Spider bietet MME Unterstützung im regulatorischen Bereich sowie notwendige Werkzeuge für Unternehmen, um GWG & KYC Regularien einzuhalten.
Zur KYC Spider Toolbox und weiteren Informationen über den Zugang zu der Länderrisikoliste.
Sind Sie interessiert an einer Checkliste, welche Ihnen die Schritte zu einer erfolgreichen SRO-Mitgliedschaft erklärt? Eine Checkliste können Sie über den folgenden Button herunterladen:
