Legal | Tax | Compliance
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Strategische Beratung und Lösungen im Finanzsektor: Ihre Expertin für Compliance, AML und Finanzmarktregulierung.
Simone Leisi ist eine Legal & Compliance Expertin mit Berufserfahrung in der Finanzindustrie in der Schweiz, Liechtenstein und Australien. Sie berät Unternehmen in komplexen regulatorischen Fragestellungen mit Fokus auf Geldwäschereibekämpfung (AML), Financial Crime Prevention, KYC, Sanktions-Compliance, Korruptionsbekämpfung und Risikomanagement.
In ihrer Rolle bei Banken, FinTechs und internationalen Beratungsunternehmen hat sie regulatorische Rahmenwerke entwickelt, Compliance-Strukturen implementiert, Audits und Due Diligence-Analysen durchgeführt sowie die Vorbereitung auf behördliche Prüfungen und externe Audits geleitet. Ihre strategische Denkweise und präzise Kommunikation machen sie zu einer geschätzten Partnerin in regulatorischen Transformationsprojekten.
*nicht im Anwaltsregister eingetragen
| 2016 | MLaw, Universität Bern |
| 2015 | Universidad Autónoma de Madrid (Austauschsemester) |
| 2014 | BLaw, Universität Bern |
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
| seit 2025 | Legal Associate bei MME |
| 2024 - 2025 | Legal & Compliance Manager bei einem E-Geld-Institut (Start-Up) in Liechtenstein |
| 2020 - 2024 | (Senior) Compliance Officer bei führenden Finanzinstituten in Zürich |
| 2017 - 2020 | (Senior) Consultant Regulatory & Compliance / Forensic, Audit Assurance & Risk bei der KPMG in Zürich sowie Sydney |
| 2017 | Substitutin in einer mittelgrossen Wirtschaftskanzlei in Zürich |
| 2016 - 2017 | Rechtspraktikantin am Regionalgericht Emmental-Oberaargau |